Il Consiglio di Amministrazione di SEA è composto da 7 membri (esecutivi e non esecutivi). Il CdA in carica al 31 dicembre 2018 è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria del 4 maggio 2016, per 3 esercizi fino all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. La Società non è soggetta a particolari norme in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene la rappresentanza di minoranze azionarie o di numero di Amministratori indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione di SEA ha determinato la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri amministratori sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea che li ha nominati. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 il compenso per il Consiglio di Amministrazione è stato pari a 551 mila Euro. Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi e detiene, entro l’ambito dell’oggetto sociale, tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano espressamente riservati all’Assemblea e ciò al fine di provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati SEA 2018
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo , Rischi e Sostenibilità | Comitato per la Remunerazione e Nomine | Comitato Etico | Indipendente | Fasce di età | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | Esecutivo | Non Esecutivo | * | * | * | 30-50 | >50 | |
| Presidente1 | Modiano Pietro | X | X | ||||||
| Vice Presidente2 | Brunini Armando | X | X | X | X | ||||
| Amministratore | Bragantini Salvatore | X | X | X | X | X | |||
| Amministratore3 | Castelli Michaela | X | X | X | X | ||||
| Amministratore | Mion Stefano | X | X | X | |||||
| Amministratore | Stefani Susanna | X | X | X | X | ||||
| Amministratore4 | Zucchelli Susanna | X | X | X | X | ||||
* Appartenenza del componente del CdA al Comitato.
1 In data 19 dicembre 2018 il Presidente Pietro Modiano ha rassegnato le dimissioni.
2 In data 8 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di SEA ha nominato Armando Brunini Amministratore Delegato e in data 16 gennaio 2019 ha conferito allo stesso anche l'incarico di Direttore Generale; in data 8 gennaio 2019 Armando Brunini ha comunicato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente e quale componente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
3 A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente Pietro Modiano, il CdA SEA, in data 20 dicembre 2018, ha nominato Michaela Castelli Presidente della Società. In pari data la medesima ha rassegnato le dimissioni quale componente dell'OdV. In data 8 gennaio 2019 rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità restando membro del Comitato.
4 In data 8 gennaio 2019 il CdA ha nominato Susanna Zucchelli Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente di Michaela Castelli.
Il Consiglio vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto d’interessi, tenendo in considerazione in particolare le informazioni ricevute dal Presidente e dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di SEA, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione esamina e approva le operazioni aventi un significativo valore strategico, economico, patrimoniale o finanziario, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario e la struttura del gruppo.